海南海德纺织实业股份有限公司2002年年度报告_海德股份(000567)_公告正文_财经

        海南海德纺织勤劳共有共有有限公司2002逐年度交谈

    要紧迅速的

董事会及其董事保证书、给错误的劝告性的资格或严重的忽略,满足的的现实性、个人和协同约定的精密和原封不动的性。

公司董事于法翔、万爱平、丁明汉未能列席第三届董事会二十次降神会。导演于法翔、丁明汉付托吉道琳出发接合处并实践V。;董事万爱平付托董事叶志清代替列席并行使投票表决。

香港记账事务所流出审计交谈,董事会、中西部及东部各州的县议会也对相干的处境作了详述的的特性描述。,请留意围攻者读书。

公司董事长福建中教练机、行政经理吉道琳教练机、总记账师周琦金女朋友的陈述:保证书当年交谈中间的财务交谈真实、原封不动的。

海南海德纺织勤劳共有共有有限公司

董事会

二OO三年四月十七日

签到分类

公司基本知识上弦

另外的节记账履历和事情履历汇总

资金存量换衣服的第三链杆与相当搭档处境

四学派是董事、监事、高级有管理才能的人和作为正式任务员工的。

公司管理的第五机关

相当搭档大会第六感觉条目简介

董事会第七次交谈

中西部及东部各州的县议会八分音符款交谈

第九项要紧事项

第十机关财务交谈

文学编目第十一截

公司基本知识上弦

一、公司条例定规则:

中文规则:海南海德纺织勤劳共有共有有限公司

英文规则:海南海德纺织勤劳公司,LTD

英文规则缩写:HDI

二、公司条例定代理人:福建中

三、董事会大臣:姚谨

联系电话:0898-68535693

电子邮箱:姚锦

使结合事务代表:陈强尼

联系电话:0898-68535942描写:0898-68535942

电子邮箱:cjh @

接触人:海南大话滨海路67黄金海景大酒店11楼公司大臣O

四、公司签到簿地址:海楠大话市Hai De路5号

公司事业地址:海楠大话市滨海路67号黄金海景大酒店11层。

邮递区号:570106

电子邮箱:hdicoltd@

五、报纸规则的知识演示:使结合时报、《中国1971使结合报》

公司在互联网网络网站上的年度交谈:

公司年度交谈的获名次:公司董秘办

六、公司使结合交易所:深圳使结合交易所

股权证券省略:圣琼海德

股权证券代码:000567

七、公司另一个相干知识

公司优先签到日期:1992年12月30日

公司首次签到簿地址:海楠工商行政管理管理局

营业单位营业执照签到号:4600001003467

税务签到号码:46010020128947X

公司雇用的记账事务所规则:中宏新建元记账事务所共有有限公司

公司雇用的记账事务所的事业地址:市南路1号国兴大厦1号1号

另外的节记账履历和事情履历汇总

(1)公司年度次要记账履历(单位):元)

总送还:                                                436,

净赚:                                              12,219,

离开非惯常利弊得失后的净赚:                         -13,837,

主营事情送还:                                        -2,895,

另一个事情送还:                                         5,825,

营业送还:                                           -19,496,

使充满进项:                                            39,405,

奖金支出:                                                        /

营业外进出净总值:                                     -19,472,

经纪灵活的发生净现钞流转:                             4,010,

现钞及现钞等价物净放额:                            30,664,

注:离开非惯常利弊得失准备:(单位):元)

规则                                                       款项

另一个事情送还                                       5,825,

使充满进项                                          39,704,

营业外进出净总值:                                 -19,472,

(二)前三年次要记账履历和财务标准:元)

标准准备                             2002年                  2001年

主营事情支出:8,299,           12,202,

净赚:12,219,          -89,084,

资产求教于:225,011,          311,001,

相当搭档权益:62,564,           38,672,

每股进项(元):                                            

离开非惯常利弊得失

每股吸引(元):                                      

每股净资产(元):                                          

校准后每股净资产(元):                                     

每股经纪灵活的发生的

现钞流转量净总值:                                            

净资产进项率(%):                                       

净资产进项率(额外的平衡)(%)                                  /

标准准备                                                       2000年

主营事情支出:                                           9,430,

净赚:                                               -41,270,

总资产:                                               425,145,

相当搭档权益:                                             156,261,

每股进项(元):                                                  

离开非惯常利弊得失

每股吸引(元):                                             

每股净资产(元):                                                

校准后每股净资产(元):                                           

每股经纪灵活的发生的

现钞流转量净总值:                                                 

净资产进项率(%):                                              

净资产进项率(额外的平衡)(%)                                    /

(三)交谈期送还的附加物

准备                                            净资产进项率(%)

总体变稀少额外的平衡

主营事情送还                                               

营业送还                                                 

净赚                                                     

离开非惯常利弊得失后的净赚                               

准备                                             每股进项(元)

总体变稀少额外的平衡

主营事情送还                                             

营业送还                                                 

净赚                                                     

离开非惯常利弊得失后的净赚                               

(四)交谈PE时间相当搭档权益的换衣服:万股、人民币)

准备                             公道                       资金公积

初始数字151,200                 108,410,

现期增长                                                3,752,

现期放

终极数字151,200                 112,163,

准备                        盈余公积                       法定公益金

初始数字748,                       249,

现期增长

现期放                  151,                        50,

终极数字597,                       199,

准备                          未分配送还                 相当搭档权益求教于

初始数字169,191,                38,672,

现期增长                   12,219,                12,219,

现期放

终极数字201,396,                62,564,

换衣服认为:

(1)资金存量放的认为是:A、事业约定重组进项2,472,元;B、公司粉底大话市国家税务局市国税发[2003]170号纸,将到2002年12月31日底的会计账簿数与大话市国家税务局清查证明欠缴数的边缘标号资金公积。

(2)盈余盈余、法定公益金的放是鉴于上海勾结有组织的的换衣服。。

(3)未分配送还换衣服的认为是::这家公司当年吸引12。,219,元;原使清楚地被人理解兼并扣押的海南海德房地契开展公司和伊莎贝尔矿质水海南共有有限公司兼并形成分支内幕的往还坏帐预备44,575,原与原共有把持公司成都大邑莱特分歧公司,不再使清楚地被人理解兼并扣押。。

(4)相当搭档权益放的认为是造成O。。

资金存量换衣服的第三链杆与相当搭档处境

一、交谈期内公司公道换衣服处境

(1)资金存量换衣服表

标号单位:股

这种换衣服是放和放的。,-)

预换衣服

共有让共有制使结合

一、非上市股权证券

1、发起人分开80725400

就中:

国有股

境内公司怀孕共有80725400

怀孕境外公司共有

另一个

2、前进公司洁治9994600

3、内幕的职员持股

4、优先证券或另一个

非上市股权证券求教于          90720000

二、上市社交活动股

1、人民币权益股60480000

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、另一个

上市社交活动股求教于          60480000

三、共有总额151200000

                             这次换衣服增减(+,-)               这次

换衣服后

添加另一个子准备

一、非上市股权证券

1、发起人共有                                               80725400

就中:

国有股

境内公司怀孕共有                                            80725400

怀孕境外公司共有

另一个

2、募集公司共有                                              9994600

3、内幕的职员持股

4、优先证券或另一个

非上市股权证券求教于                                          90720000

二、上市社交活动股

1、人民币权益股                                             60480000

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、另一个

上市社交活动股求教于                                          60480000

三、共有总额                                               151200000

(二)股权证券发行上市处境

1、前三年的股权证券发行

由于眼前的交谈期,该公司未在使结合交易所发行股权证券和另一个衍生使结合。。

2、公司股权证券的总额和创作控制稳定。

3、交谈的最后的事物,公司无内幕的职员持股。

二、公司相当搭档绍介

(一)交谈的最后的事物公司相当搭档总额为20719户。

(二)前10名相当搭档(单位)的马上:股)

相当搭档规则                               年度内                岁末持股

增减

海南祥源使充满共有有限公司                 40719600                40719600

海南海基使充满共有有限公司                  8052000                 8052000

中国1971银行海楠部门                                            7686000

上海温格勤劳共有有限公司                                          7104420

大话市外观经济开展公司                                        5995656

海南开垦的旅业开展公司                                          2200000

上海美建物资供销经纪部                                        2010000

大话讯发房地契开展公司                                        1848452

海南昌隆经济知识商量有                                        1650000

限公司

上海使结合有限约定公司                                          1629600

相当搭档规则                             洁治                    共有类别

(%)

海南祥源使充满共有有限公司                                      未社交活动

海南海基使充满共有有限公司                                       未社交活动

中国1971银行海楠部门                                         未社交活动

上海温格勤劳共有有限公司                                       未社交活动

大话市外观经济开展公司                                     未社交活动

海南开垦的旅业开展公司                                       未社交活动

上海美建物资供销经纪部                                     未社交活动

大话讯发房地契开展公司                                     未社交活动

海南昌隆经济知识商量有                                     未社交活动

限公司                                                     未社交活动

上海使结合有限约定公司

相当搭档规则                              质押或上冻          相当搭档自然

共有标号

海南祥源使充满共有有限公司                                      公司股

海南海基使充满共有有限公司                                      公司股

中国1971银行海楠部门                                        国有公司股

上海温格勤劳共有有限公司                                      公司股

大话市外观经济开展公司                   5995656          公司股

海南开垦的旅业开展公司                                      公司股

上海美建物资供销经纪部                                    公司股

大话讯发房地契开展公司                                    公司股

海南昌隆经济知识商量有                                    公司股

限公司

上海使结合有限约定公司                                      公司股

前10名相当搭档中间不存在相干相干或属于《股票上市的公司相当搭档持股换衣服知识演示控制》规则的分歧举动人。

(三)界分相当搭档处境简介:

海南襄垣使充满共有有限公司是COMP的最大相当搭档。交谈期内,该公司的股权限于该公司最大的相当搭档。,相当朕公司的首要的大相当搭档。股权证券让通知书,中国1971使结合报2002年4月5日期、使结合时报上。

海南襄垣使充满共有有限公司发觉于2002年3月29日。,签到簿资金1680万元,法定代理人叶志青。公司的经纪扣押是使充满商量。、使充满道具、使充满农事、使充满房地契、供职期准备、资源管理等。。

(四)公司实践把持人处境简介    公司的实践把持人浙江省耀江勤劳集团共有有限公司,发觉于1996年7月29日,签到簿资金8500万元,法定代理人王希光。经纪扣押:道具使充满开展,金属材料,电气机械装置,结构材料,化工用钉书钉钉住(不含危险货物),电子制造,纺织品用钉书钉钉住,五金交电,水制造,干鲜蔬菜,食品和制造,鸡蛋和制造的欺骗,装备租船契约,经纪进出口事情。

董事会四机关、监事、高级有管理才能的人和职员

一、董事、监事、高级有管理才能的人基本处境

姓名                  杆                          有性状态        年纪

福建中                董事长                          男          53

俞发祥                副董事长                        男          32

吉道琳出发、行政经理                    男          47

曾振宇出发、副行政经理                  男          35

陈剑戎                董事                            女          48

万爱平                董事                            女          44

叶志清                董事                            男          38

陈金迪出发、助手行政经理41

韩定民                董事                            男          36

潘亚岚                孤独董事                        女          38

齐凌峰                孤独董事                        男          35

郭蜀琴                中西部及东部各州的县议会会议集合的人群人                    女          56

符传强                监事                            男          44

马政玲                监事                            女          40

王小鸣                监事                            女          46

钱松                  监事                            男          34

云扬                  副行政经理                        男          40

周启金                总记账师                        女          46

徐玲                  董事长助手                      女          27

姚谨                  董事会大臣                      男          32

姓名                     任期起止日期       年终      岁末    换衣服原

共有持股数

福建中                      0206-0305         0         0

俞发祥                      0106-0305         0         0

纪道林                      0206-0305         0         0

曾振宇                      0112-0305         0         0

陈剑戎                      0005-0305         0         0

万爱平                      0206-0305         0         0

叶志清                      0206-0305         0         0

陈金弟                      0206-0305         0         0

韩定民                      0206-0305         0         0

潘亚岚                      0206-0305         0         0

齐凌峰                      0206-0305         0         0

郭蜀琴                      0205-0305         0         0

符传强                      0005-0305         0         0

马政玲                      0206-0305         0         0

王小鸣                      0206-0305         0         0

钱松                        0112-0305         0         0

云扬                        0111-0305         0         0

周启金                      0111-0305         0         0

徐玲                        0205-0305         0         0

姚谨                        0205-0305         0         0

在相当搭档单位供职的董事、掌管处境

董事叶志青教练机,自2002年8月起,海南襄垣使充满共有有限公司条例定代理人。

陈建荣女朋友,导演,从1997年6月开端,公司另外的大相当搭档、中国1971银行、海南部门。。

1999岁的丁明汉教练机,他是公司的相当搭档,上海的白银商船。。

二、年度薪酬

2002年度,公司的赏金是粉底研究室部的规则。、孤独董事年度相当搭档大会2001次、董事、使生效薪酬判决和公司工钱管理系统。有出发、监事和高级有管理才能的人等10名在公司提取赏金,年薪465680元,前三名董事的薪酬求教于为143000元。,前三名高级有管理才能的人的总薪酬为144000元。。就中,有1人领先5万元。,有4人在3万到5万元的扣押内。,有5人在3万元以下。。

孤独董事的赠金为每人3万元,孤独董事行使学术权威的费。

公司董、监事、高级有管理才能的人中,钱松在公司没赏金,相当搭档或关心单位不得授予赏金。;陈剑戎、万爱平、韩定民、马政玲、王学敏在公司没赏金,但薪酬是决定性的给相当搭档或相干单位。。

三、交谈期内离任董事、监事和高级有管理才能的人

2002年4月15日,公司三届董事会第十三倍的数降神会赞成姜昌明教练机因兴旺认为辞去公司副行政经理杆。

2002年5月25日,在三届董事会的第十五次降神会上,Xu Ling小姐赞成了。,选出而尚未上任的Yao Jin教练机为董事会大臣;选出而尚未上任的Xu Ling小姐为董事会副主席;选出而尚未上任的叶志青副行政经理;选出而尚未上任的陈金迪为行政经理助手。

2002年5月25日,在三届中西部及东部各州的县议会第十一次降神会上,L教练机、职工代表岗。

2002年6月28日,经公司三届董事会第十五次降神会认为如何经过并经公司2001逐年度相当搭档大会认为如何经过,赞成甘永教练机校准任务,董事会的退职;蔡乐平教练机、王火灿教练机、Xu Ling小姐、陈志伟教练机、王国栋教练机因任务换衣服董事会的退职。经公司三届中西部及东部各州的县议会第十一次降神会认为如何经过并经公司2001逐年度相当搭档大会认为如何经过,我赞成谭婉大教练机由于任务而辞去监事的杆。;Wang Jianguo教练机未能列席中西部及东部各州的县议会降神会,没另一个的遗产管理人接合处。,罢免遗产管理人的责任。

2002年6月28日,三届董事会第十六次降神会分歧赞成Ye Zhi教练机;选出而尚未上任的吉道琳教练机为行政经理。。

四、公司职员处境

到2002年12月31日底,公司有423名职员。,就中:加工276人、53个检票员、21技术员工、23名财务员工、50名有管理才能的人。教育学扣押:两年制专科学校以上学历者63人。不用为公司决定性的的归休员工。

公司管理的第五机关

一、公司管理带有某种腔调

公司坚持公司条例。、《使结合法》、《股票上市的公司管理原则》及相干法度、法度法规邀请使完备公司管理创作,到达现代事业制度,公认为优秀的公司经纪。

1、相当搭档与相当搭档大会

公司条例是以公司条例为根底的。、《公司条例》等法度法规,促进使完备相当搭档大降神会事规则,不含糊的相当搭档和相当搭档大会的马上、债的法顺序与相当搭档大会,并能粉底我的邀请集合的人群我、集合相当搭档大会行使相当搭档马上。它确保一切相当搭档,特别中小相当搭档,,确保一切相当搭档都能充部门使马上并防护用品经纪。

2、界分相当搭档与股票上市的公司

公司的严重的决策是由相当搭档大会作出的。,公司界分相当搭档不领先相当搭档、经纪灵活的。公司和界分相当搭档在员工中、资产、财务领域的三个参加,在机构设置和事情领域做到“两孤独”,使董事会、监

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